目錄
第壹章公司組織結構圖
第二章公司人事部管理制度
第壹節考勤制度
第二節出差
第三節費用報銷的壹般規定
第四節貸款壹般規定
第五節支付流程
第六節報銷時間的規定
第七節假期規定
第八節公司車輛使用規定
第九節人力資源規劃
第10節培訓
第11節績效和評估
第12節工資
第十三節人員流動
第三章管理
第壹節禮儀紀律
第二節工作計劃和報告
第三節辦公設備管理
第四節文件收發管理
第五節章節管理
第六節文件檔案管理制度
第七節文件管理
第八節辦公用品管理
第九節固定資產管理
第十節財產
第十壹節其他業務支持
改變記錄
該章提出了審批日期。
耿蓋
內部容量
該章提出了審批日期。
第壹章公司組織結構圖
第二章:公司管理制度
概要
公司人事管理制度是公司管理的重要文件，由總經理、人事行政部、部門負責人直線執行。
本體系的修改必須得到總經理的批準；重大變更必須報總經理/董事長批準。
1，管理制度是公司人才觀的直接體現；
2.管理以合法、平等為基礎，以績效為導向，優勝劣汰，獎罰分明為宗旨；以滿足公司發展需求為核心目標。
第壹節考勤制度
壹.工作時間
公司工作時間為:周壹至周六上午09: 00-12: 00。
中午午休12: 00-13: 30(含午餐時間)
下午:13: 30-18: 00，周日休息。
國家法定節假日:元旦、春節、勞動節、國慶節；因公司業務需要，會按時制定，節假日會根據公司實際情況進行調整。如有變動，會提前公布。
二、考勤登記
1.公司每個員工必須按時打卡或簽到，上下班打卡壹次有效。
2.凡漏卡或漏卡者，必須在當天內申請補發，經部門負責人批準後報人事行政部。
3、對外銷售人員實行電話登記。每天上午9:30-10，用客戶的座機電話向公司匯報。
3.公司銷售部員工需填寫《出差申請表》，經經理、總經理批準後，須將申請表復印件交人事行政部備查。人事行政部將人員的出差情況記錄在《員工考勤登記表》中，出差期間的休假情況記錄在《員工考勤數據表》中。
三、考勤規定
1.全勤:在規定工作時間內出勤，當月無遲到、曠工，按正常工資發放，年底公司安排獎勵；
2.遲到早退:上班未按時打卡/簽到者(出差或外出除外)視為遲到；
A.遲到15分鐘，罰款5元；b .遲到15分鐘至1小時罰款；c每月遲到不得超過5次，第六次按曠工壹天計算，曠工壹天扣三天工資；d .遲到1小時，曠工半天扣礦工1天工資；e .遲到至下午上班時間(13:30)者，計曠工壹天，曠工壹天扣三天工資。——“這是以前28樓的標準”
註:以上遲到罰款將由行政部以現金形式保管，所有罰款將由公司用於團體聚餐等活動。曠工罰款從工資中扣除。
3.曠工:曠工工資會按實際曠工時間扣除，但最低曠工1天，並給予警告。連續曠工3天或全年累計曠工次數達到5次的，終止聘用關系。
下列情況視為曠工:
(1)擅離職守或擅離職守；
(2)遲到1小時者，計曠工半天；曠工壹天扣三天工資；
第三，加班
公司不設加班費，員工在工作時間要高效完成工作；如有特殊情況加班，公司不算加班。如公司要求節假日加班，其他時間可以調整；而如果公司有特殊安排不上班(組織活動等。)，算正常工作(帶薪)。-“這是Oser正在使用的規則”
第二節。差旅費(差旅費標準待定)
1.因公派出的，按照公司規定的標準報銷交通費、住宿費和通訊費。所有費用憑合法有效憑證報銷；如不能取得費用原始憑證和單據，應提交書面說明，報公司審批後方可報賬。公司也可根據情況按比例或不按比例提交費用。？
第二，出差次數要事先得到委派經理的批準。如果出差提前完成，要立即返回，不要借故停留。如確實不能在批準的出差天數前返回，應提交書面說明，報公司批準後，方可提交報銷。公司也可以根據情況按比例提交，也可以不提交。
3.出差前，公司可根據實際情況提前借差旅費。？
四、公司的差旅費標準
1.出差需要住宿的地方:往返交通費(不含市區)+補貼(80元/天)；
如有多人陪同住宿，不給予80元/天津貼，但報銷平均費用(如2人，40元/天)。
2.出差當天往返:報銷報銷。
3.招待費:招待客戶需要總經理批準後才能報銷招待費。
4.其他費用(在滿足需求的前提下，盡量節約成本，註重資源享受):經總經理批準後方可報銷——“這是之前28樓的標準”。
第三節費用報銷的壹般規定
1.報銷人必須取得發票背面有經辦人簽名的相應合法票據。
2.在填寫費用報銷單時，要註意每筆費用都要附壹壹對應的票據(住宿收據或發票上要附酒店電話)，並按文件要求認真書寫項目，註明附件數量；在摘要欄中簡要描述費用的內容或原因；大寫和小寫金額必須完全壹致(不允許塗改)。
第四節借款的壹般規定
1.出差或其他貸款:出差人員憑批準的出差申請表，按照批準的金額填寫借款單並申請貸款，出差回來後辦理報銷和還款手續；其他臨時借款:如業務費用、流動資金等。，借款人應及時報帳，除流動資金外的其他借款原則上不準跨月借入。
第五節支付流程
(1)1.借款人或報銷人應按要求填寫借款單或費用報銷單；
2.審批按審批程序:主管部門主管/經理審核簽字→總經理審批→財務審核→出納；
3 .由借款人簽字或報銷。
第六節報銷時間的具體規定
為協調公司內外部業務安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間安排如下:
1.財務報銷:周二、周五是公司財務部的財務報銷日。
2.借款等業務不受上述時間限制，可隨時辦理。
第七節假期規定
(1)法定公眾假期
公司根據法定公休日實行帶薪休假。因公司業務需要，節假日會根據公司實際情況進行調整，如有變動會提前公布。
(2)假分離
公司的假期有事假、病假、婚假、喪假、產假。
1，請假流程:
(1)公司員工因私或因公外出，應根據直接主管的指示，提交人事部備案。
(3)休假的終止
請假經批準後，因工作需要或其他原因不能請假或少請假提前返崗的，應在返崗後立即向其直接上級申請銷假；申請人直接向人事部門考勤人員申報銷假。
第八節公司車輛使用規定
(1)公司車輛僅供公司員工使用。在使用它們之前，需要提交汽車使用申請表，由直接主管批準，然後提交行政部備案登記。用車申請表應寫明用車原因、時間、地點、申請人等信息。
(二)汽車使用者需要維護車內設施和衛生的；
(3)用戶在使用過程中發生的任何人身違規及其他交通事故，由用戶承擔法律責任；——“這是公司目前使用的規定”
第九節人力資源規劃
(1)招聘和就業
1.公司各部門需要招聘新員工時，向人事部門提交人員補充申請表，由人事行政部發出招聘信息，初審後報公司總經理批準，然後開始招聘程序。
2.各部門擬招聘的新員工，應先試行內部人員調動，在公司沒有合適人選或無法調動的情況下，才啟動公司外部招聘程序。
3.新員工報到時，應核對以下材料:壹寸免冠照片兩張、身份證復印件1份、最高學歷復印件1份、擔保人身份證復印件1份、擔保人戶口簿1份(市區)。如無擔保人，需交保證金XXX元(離職時才能退還)；人事行政部建立人事信息，由人事行政部保存和管理。
4.員工人事檔案由人事行政部建立、保存和管理，必須準確、及時、保密；工作人員人事檔案包括:應聘人員信息登記表(即簡歷)和個人資料。-“這是公司正在使用的規定”
第10節培訓
1.人事部負責綜合協調各部門的培訓計劃，制定公司的培訓計劃。
2.人事行政部負責收集和編寫培訓資料和教材。
3.人事行政部配合公司其他部門對相關人員進行業務培訓。
4.公司培訓分為:新員工入職培訓、部門專業人員(業務員、銷售人員)培訓等。
第十壹節績效考核
1，公司績效考核，主要針對業務人員，具體參照公司營銷人員制度表，公司員工以在公司工作年限作為年度考核進行考核，並給予年終獎作為獎勵。——“這是公司目前的規定”
第十二份工資
1.財務部會根據人事部提供的考勤數據核對工資。
2.財務部匯總的工資表應提交總經理審批。
4.考勤工資增減、獎懲按公司獎懲制度執行。
第十三節人員流動
(1)轉讓
1.部門員工的崗位調動，由部門經理向人事行政部提交調動指令；聽取人事行政部的建議後決定；向總經理匯報，公司經理及以上人員的崗位調動由總經理直接決定，調動由人事行政部簽發。
(2)辭職
員工辭職，應提前壹個月填寫辭職申請，報部門直接主管批準，事後報總經理批準。經理級別以上的人員應由總經理直接批準。辭職批準後，人事行政部可辦理交接手續，填寫工作交接清單，才可按正常程序視為辭職。人事行政部將通知財務部門結算工資，但不會發放任何補貼或津貼。辭職未獲批準或交接不清者，擅自離職者予以辭退。？
(三)辭退和解聘
具有任免權的主管如需辭退任免範圍內的合同制員工，應填寫《辭退/解聘通知書》，然後提交人事行政部辦理相關辭職、交接手續。被辭退員工離職前應辦理交接手續，填寫工作交接清單，財務部同時結算工資。員工離職後，人事行政部應將離職員工的所有手續和表格歸檔並蓋章。
第三章管理
第壹節禮儀紀律
人事行政部負責全面監督公司所有員工的禮儀和辦公室紀律；以下是禮儀和紀律事項:
I .工作人員行為守則
(壹)工作人員在工作中應努力工作，註重細節，培養責任心，努力提高工作效率；
(2)員工應愛護公司財產，厲行節約，減少損失，降低公司管理成本；
(3)員工應遵守公司考勤制度，工作時間內未經批準不得擅離崗位；
(4)員工應遵守公司衛生制度，保持公司整潔，註意防火防盜；
(5)員工在工作時間應著裝整潔、得體、大方，不允許穿奇裝異服；
(6)員工不得在工作時間使用公司電話或QQ談論與工作無關的事情或處理自己的私事；(7)員工應保守秘密，不得出示公司的重要文件，如公司章程、賬冊、報表、客戶資料等。·未經公司領導批準，對他人進行檢查；
(八)工作人員在工作中，對於客戶的電話或來訪客戶，應禮貌待客，誠實接待，不得延誤；
(9)員工不得隨意翻閱不屬於自己管理的文件、賬冊、報表，不得查詢本職工作以外的公司秘密；
第二節工作計劃和報告
公司強調對公司、部門、員工行為的計劃性要求，從而明確和把握我們的工作方向，提高工作效率和效益。因此，工作計劃的制定、實施和評估是通過計劃體系的規定和相關計劃流程及計劃表格的產生來實現的。
(1)所有員工和銷售經理應根據公司制定的行動日誌填寫相關的年度、月度、周、日計劃。
具體實施方法:區域總監、業務、片區業務、營銷總監、促銷員每天向直屬主管匯報工作報告，時間為19:00-24:00；區域總監或片區業務工作報告逾期或未提交，按公司考勤制度罰款5元；區域總監應將業務工作總結短信保存至少壹周，以備日後查詢。
附:總經理、區域總監匯報對象、市場部負責人；業務和區域業務報告對象-區域總監；促銷員向市場部總監匯報。——“這是28樓公司用的規定”
第三節辦公設備管理
壹是電腦、傳真機、復印機、空調、辦公桌、辦公椅、電話等固定資產的管理方法
(1)人事行政部根據公司辦公設備的購置時間類別建立編號體系目錄；
(2)人事行政部負責所有辦公設備的檢查、維護和維修，確保設備處於完好狀態；
(3)人事行政部負責發放設備，並監督接收設備的人員對設備的保管和交接。
第四節文件收發管理
1.文件是商務信息傳遞、交流和反饋的重要信息載體。公司的每個員工都有文件管理的責任或義務。
3.文件收發人收到文件後，必須分發到相關部門或人員進行傳閱。文件發送者和接收者必須及時跟蹤有回復要求的文件的閱讀結果，並復印和保存文件。
4.每月月底，文員/文員應對收到和發出的文件進行整理和裝訂。每半年可將各部門負責人確認無用的文章、報紙銷毀壹次，並報人事行政部備查。
5.各部門負責人確認的無用物品、報刊，每半年可銷毀壹次，人事行政部定期對損壞的檔案進行修復、復印或作其他技術處理。
第五節文件檔案管理制度
1.公司文件、檔案按文件類別編號，裝訂後統壹歸檔。
第六節章節管理
1.只有填寫了蓋章申請書，才能使用公司名稱的外文書寫章；
2.申請蓋章應記錄在案，以備將來參考。附件:印章申請表
第七節文件管理
(1)屬於公司公共場所的賬冊，供有關公司內部人員和客戶參考；人事行政部應統壹保管，並進行盤點。
(二)正常情況下，圖書必須在科室內閱讀；借閱者應愛護公物，保持書籍整潔。
第八節辦公用品的管理和采購
壹.辦公用品
(1)文具
1.人事行政部負責辦公文具的購買和使用登記(每月文具用品購物清單和每月文具用品登記表)，並按公司規定將統計數據交財務部核算；
2.人事行政部應特別註意隨時檢查復印紙、文本裝訂耗材和文件夾的庫存，以確保公司正常的業務程序。
(2)茶和水
1，人事行政部負責茶水等生活用品的購買和使用登記；
2、定期檢查飲用水、茶水、杯子的庫存，及時采購補充，確保正常的辦公秩序。
第二，采購
(1)公司辦公日用品和低耗品在為公司節約陳本的基礎上，由人事行政部統壹采購。
(2)公司各部門以申請表的形式向人事行政部申報擬購置的固定資產。審批後，人事行政部對采購物資的數量、質量、規格、供應商、價格等進行統計，制作清單，提交總經理批示，審批通過後，由人事行政部下達采購指令。
第九節固定資產管理
1.人事行政部登記保存公司所有固定資產(分類編號)；
2.公司使用固定資產的員工有監督和保管的責任。
3.如有報廢設備，需填寫《固定資產設備處理單》，經上級指示後交財務部核實；
第十節財產
1，人事行政部負責公司辦公室的物業管理，按時繳納水電等物業管理費用；
2、負責辦公室的清潔。
3、負責辦公室的鑰匙管理。
第11節業務支持
第壹，商業秘密保護制度
(1)目的
保護公司和客戶的商業秘密，維護公司的安全和利益。
㈡適用範圍
這些規則適用於公司的所有員工。
(3)商業秘密所包含的信息:公司的商業秘密是指不為公眾所知悉，能給公司帶來經濟利益，具有實用性，並經公司保密的技術信息和經營信息；能給公司帶來經濟效益，實用性強；
(四)對泄密事件的責任追究
1.當公司的商業秘密已經泄露時，公司有權追究當事人的經濟和法律責任；
2、根據情況，公司還可以追究主管部門和人員的連帶責任。