值此今新年即將來臨之際，法佑編輯特選本網過去數年中所報道過最為典型的EB-5案例，匯成壹篇，並附上法佑律師點評，以供讀者借鑒參考。
壹、從熱門移民項目到億元騙局：芝加哥會議中心落幕始末
壹對在芝加哥慘淡經營旅館的父子，在中國移民中介的壹手包裝下，搖身壹變成為酒店經營世家，雄心勃勃要從中國集資2.5億美元興建會議中心，引來250名移民投資者慷慨解囊。針對各方質疑，該項目卻宣稱是競爭對手造謠。兩年後美國證交會果然指控其欺詐，投資人的移民計劃成為泡影；個中經過不可不令人深思。
隨著芝加哥會議中心騙局敗露，SEC申請法院下令凍結芝加哥會議中心的投資人自2011年11月以來，向該中心在SunTrust銀行中的兩個托管賬戶內匯入的147,105,946.03美元。2013年4月19日，聯邦伊州東區初審法官Amy J. St. Eve已簽署退款令，要求托管銀行向投資人退款。
針對芝加哥會議中心項目，法佑網早在2011年12月就已經提出強烈質疑，並持續跟蹤報道。根據收到的讀者反饋，有相當多人由此避免了墮入此巨大騙局之中，實屬不幸之中的萬幸。
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二、艾爾蒙特區域中心已遭關閉 原開發商仍在中國招攬投資者
2011年9月19日，美國聯邦移民局正式下令，終止位於加州艾爾蒙特市（El Monte）的EB-5區域中心資格。該中心自設立不久便曝出重重財務醜聞，管理陷入混亂，當局認為其現狀已不再符合“可提供就業機會和振興當地經濟”的設立初衷。這無疑是壹個EB-5投資移民項目失敗的災難性例子。而就在該區域中心遭關閉不久前，該區域中心的大眾轉運村（Transit Village）的原開放商仍打著當地政府的旗號，在中國大肆招攬投資移民，可能已有不少無辜者上當受騙。
艾市區域中心陷入訴訟泥潭，起因是大眾轉運村的兩名高管因貪汙被捕，市政府欲與其切割，未料引來訴訟，遭半途殺入的中國地產大亨索賠1800萬美元。而與此同時，仍有中文網站對外宣稱艾爾蒙特區域中心“享有全方位的政府支持”、“投資人的資金可得到高度保護”，借此招募有意投資EB-5項目的人士。
據調查，在艾爾蒙特區域中心存續的三年之中，僅有兩名海外投資者真正對其投入過資本，其中壹名投資人獲得了臨時綠卡（conditional green card）；但在該中心被關閉後，該投資人已不可能因這壹項目而拿到正式綠卡（permanent green card）了。
回顧艾市區域中心的來龍去脈，讀者可以了解到壹項表面上涉及12億美元重建項目的宏偉計劃，其幕後管理竟如此混亂不堪；在將來選擇投資移民項目之時，或許能多壹份審慎，少壹份風險。
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三、EB-5投資移民神話破滅：標榜“政府擔保” 勝利谷區域中心終被關閉
壹個不足壹年即被叫停的EB-5投資移民項目，卻憑借誘人廣告吸引到約20名投資人斥資近千萬美元。市政府雖曾試圖換回敗局，但上述資金終不免付諸東流，投資人既拿不到綠卡，也收不回投資，而移民局則明確表示不會過問退款事項.....以上種種，無異於投資移民者的噩夢，然而卻在加州勝利谷市（Victorville）真實發生。
勝利谷市區域中心在2009年7月獲準設立，此後***有19名投資人參與這壹項目，每人各繳納50萬美元；市政府計劃利用這筆錢來償還南加州後勤機場附近壹家勉強支撐的廢水處理廠所拖欠的受限資金（restricted funds）。未料移民局在2010年10月以“重大事實不符”（material factual discrepancies）為由，終止了該投資移民項目，這在美國尚屬首次。
此後市政府雖對移民局提起訴訟，但因本來便面臨財政難題，再加上起訴聯邦政府需要高額的訴訟費，市政府早已“力不從心”，只好中途撤訴。這意味著該項目的十九名投資人不僅收不回資金，拿到綠卡的願望也成泡影，值此可謂徹底絕望。
勝利谷項目被聯邦政府叫停距今已久，但網絡上仍能見到相關的募資廣告，而此事的真相卻鮮見報端；特此提醒廣大有意投資移民者審慎挑選移民中介，最好聘請專業移民律師咨詢投資移民事宜，平時多加關註法佑網等可靠美國華文媒體之相關報道，謹防上當受騙。
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四、大型EB-5項目南達科塔州牛肉加工廠宣告破產 投資難收回敲響警鐘
2013年7月，位於南達科塔州的壹家大型EB-5投資移民項目北方牛肉包裝有限合夥企業（NBP，以下簡稱北方牛肉廠）因經營失敗、負債累累，依照破產法第11章向法院提交了破產申請；而該項目160余名外國投資人（其中大部分為中國人）的8000萬資金難以收回，同時也無緣拿到綠卡，因為該項目根本無法滿足為美國創造足夠就業機會的要求。
按照EB-5有關法規，每名投資人必須為美國創造10個就業機會，才有資格拿到綠卡；以北方牛肉廠的160名投資人規模計算，該廠必須為當地創造至少1600個就業機會；但實際情況卻是：該廠在2013年4月因資金不足，已經裁掉了108名員工，只剩300名雇員，當時該廠經理還表示“有信心”度過難關，而現在申請破產之後，該廠僅剩余6名雇員監督破產程序，拖欠水電費十余萬美元，尚有兩百多名債權人的債務尚待清償。
值得註意的是，盡管推廣者不願承認，但大多數EB-5項目在本質上便屬於欠佳項目，試想：如果項目方能從正常途徑募集到資金，何必大費周章通過美國國土安全部向外國投資人做宣傳？如果項目方只是想從外國募集資金，大可招募壹名翻譯將廣告放出即可，而何必采用“投資移民”吸引眼球？事實上，這類項目因其前景不被看好，往往無人願意投資，從而項目方不得不采取EB-5途徑作為最後的選擇。這也就說明了為何EB-5投資的風險，往往比其他類型投資的風險要大。
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五、馬裏蘭州政府中心訴訟纏身 海外中介仍宣稱“零風險”吸金害人
2012年2月，總價值15億美元，計劃向上百名投資人籌集2.3億美元的EB-5項目——馬裏蘭州政府中心（State Center, Baltimore）在開工數年後陷入訴訟泥潭，官司仍未了結；但該區域中心的合作募資人仍在海外大做廣告，強調項目“零風險”，可完全放心投資。
事件起因是2009年底，州政府中心項目附近多名商業地產的業主向法院提出訴狀，稱馬裏蘭州政府在工程中未遵守政府采購規定，當初在選擇開發商的過程中未能公開競標，同時還對興建州政府中心的意義提出了質疑，在訴狀中指出新修建的中心將導致大批政府崗位的流失，從而加重巴爾的摩市中心商業區的職位空缺率。
巴爾的摩市主計長Peter Franchot已宣布撤回對EB-5項目的支持，稱州政府中心項目是在拿納稅人的錢冒險，將來可能因此欠債，損害州財政狀況。馬裏蘭州當地媒體頻繁用“充斥爭議”（controversial）壹詞來形容州政府中心項目，並提到上述問題已引發公眾關註。
而與此同時，特區區域中心（DC Regional Center）在亞洲等地的募資合作夥伴仍在高調推廣這壹項目，並以“零風險”、“政府支持”等字樣來吸引投資人，而對於該項目的真實情況絕口不提。
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六、新奧爾良區域中心EB-5項目被指欺詐，多名投資人面臨身份失效
2012年4月，27名EB-5簽證項目投資人對新奧爾良區域中心（New Orleans Regional Center）的兩名負責人提起訴訟，要求該中心立即提供有關其投資去向的會計報告，以及對於原告在美居留身份問題的解決方案；訴狀稱該中心的管理人違背受托人義務，實行不當管理，侵吞大筆投資，已構成欺詐，而投資人因此影響無法拿到綠卡，或將面臨遣返。
本案原告為新奧爾良區域中心的27名投資人，多數為亞裔；被告為中心負責人William Hungerford和Tim Milbrath。訴狀稱被告的違法行為包括：重大管理失當、違背受托人義務、蓄意幹預合同、侵吞基金財產和不當得利。
原告在訴狀中指出，兩被告所經營的NobleReach-NOLA投資移民項目，其唯壹的用途便是作為實施欺詐和轉移財產為私用的工具，除了為被告的違法活動服務之外，沒有其他任何合法業務；被告創建的NobleOutReach Original Partners LLC是壹家徹頭徹尾的騙子公司；兩名被告不僅隱瞞了有關該中心的真實財務報告，並暗中將基金的財產據為己有，還故意提供了具有誤導性的不實陳述，以使原告對該基金所經營項目的盈利能力產生錯覺。
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七、十八名投資人起訴美國移民局，稱投資千萬綠卡卻成泡影
來自中國、馬來西亞、韓國、越南、英國、印度、伊朗、加拿大和荷蘭的十八名投資人於 2012年9月將美國國土安全局告上法庭，稱他們在投資1150萬，為近300名美國人創造就業機會後，仍然未能拿到綠卡。
據十八名投資人稱，他們成立了壹家有限合夥企業，募集將近1200萬美元資金，投資修復了河濱縣廢棄的辦公室和庫房區域，該項工程至少為美國勞動者創造了278個就業機會；而就在原告已經吸引了23名投資人並募資1150萬，就在原告準備在投資60萬用於改善和斥資240萬用於購買相鄰地皮之時，國土安全局卻突然駁回了他們的正式綠卡申請，讓他們的移民夢想化為泡影。
政府否決原告申請的理由是項目成效未達預期標準，認為原告的合夥企業並未購買產業，也未斥資修復產業，且企業基金被存放在托管賬戶中，原告的資產並未被用於經營和修繕，等等。當局對原告的全部資金是否能被實際用於業務運營和產生利潤深表懷疑。不過原告認為，政府的否決理由並不能成立，真實原因僅僅是雙方“缺乏信任”。
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八、德州區域中心陷財務困境 投資款“被擔保”或致綠卡拒簽
德克薩斯州北部地區EB-5區域中心於2010年10月獲移民局批準，其網站上還發布有達拉斯市議員和州立法機構出具的支持信函。該公司的宣傳手冊上向外國投資者描繪了壹幅美好的藍圖：投資款將由從事商業房地產且經驗豐富的專業人士負責管理；在法默布蘭奇市（Farmers Branch）有數百萬美元的項目預計將在兩年內竣工。
但是該區域中心如今卻陷入財務困境。Armed Forces銀行向聯邦法院起訴了該區域中心的其中壹名高管Steven A. Shelley以及兩名公司職員。銀行律師稱這幾名被告在11月設立了壹家空殼公司“FRE Real Estate, Inc”，並在隨後申請破產以此逃避未償還的債務。
法佑律師點評：美國諸多投資移民區域中心存在壹系列的問題，包括財務困難、虛假宣傳等情況，而這些問題最終的受害者還是投資者，不僅面臨著錢收不回來的窘境，綠卡申請也很有可能沒有著落。
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九、海灣投資基金EB-5項目疑雲：91名投資人僅1人獲綠卡 移民局長本人受調查
2013年7月23日美國司法部宣布，美國聯邦移民局局長馬卡約斯（Alejandro Mayorkas）因涉及壹起EB-5投資移民項目而面臨FBI調查，根據僅有的官方消息透露，當局懷疑馬卡約斯協助壹名中國公司高管取得 EB-5投資移民簽證，而該投資項目由前國務卿希拉裏的弟弟操辦；目前尚無關於此事的詳細信息，但就移民局長本人接受調查，以及希拉裏弟弟涉案的情況來看，已足以暗示此事的嚴重性。
希拉裏弟弟羅德曼所運營的EB-5美國區域中心“海灣投資基金”（Gulf Coast Funds Management LLC）***集資4550萬美元，但91名投資人中僅1人獲得綠卡。證交會日前已通過法庭調取了區域中心的相關投資文件，懷疑該區域中心以誇大回報的方式誤導投資人。
法佑楊律師指出：由於中美文化及制度差異，中國人往往願意花大錢找"關系"，認為"關系"到位，壹切皆能搞定，此案以及無數想靠"關系"在美辦事的中國人最終的結果無壹不是落到個雞飛蛋打，花錢買個遞解出境。
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十、EB-5區域中心老板Eddy Zai被指行賄欺詐 重罪成立獲刑87個月
曾在中國廣做宣傳，大肆吸金的俄亥俄州克裏夫蘭EB-5區域中心總裁A. Eddy Zai於2012年2月10日被聯邦大陪審團正式起訴，身負欺詐、行賄、洗錢和不實陳述等37項罪名，他在2013年2月被判處87個月監禁，外加假釋五年，其名下的2300萬美元資產被責令上繳充公。聯邦檢方形容其罪行“導致了史上最大的壹次信用聯盟崩潰事件”。
檢方提到Zai利用他名下的克裏夫蘭集團（The Cleveland Group LLC）及其控制的十余家企業實施欺詐，其中不少公司根本沒有合法業務，只是Zai用於欺詐和轉移貸款的工具而已。
Eddy Zai獲罪前曾多次來中國參加投資移民項目宣講，為這些項目籌款上千萬美元，為包括“克裏夫蘭大學醫院”在內的EB-5項目做宣傳，互聯網上至今仍能搜索到上述投資項目的大量中文廣告。有官員提到Zai是美國有史以來欺詐銀行獲得最高單筆貸款的罪犯，他現在身獲重刑，罰沒家產，是罪有應得。
法佑律師點評：從本案不難看出，EB-5投資移民中心的管理者良莠不齊，其中不乏像Eddy Zai這樣的金融詐騙重罪犯；投資者切勿為其誇誇其談的外表所欺騙，而應當仔細甄別以避免損失。
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