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中國銀行高山案的經過

2004年6月30日,同事送中國銀行黑龍江省分行哈爾濱宋河街支行行長到哈爾濱太平國際機場。出發前,高山已經做好了幾乎所有的準備:他給分公司打電話,問元旦假期前有沒有急事,人夠不夠;還向上級中國銀行黑龍江省分行道裏支行請假,說是要去北京看病,結果批準了。

然而,高山並沒有南下北京,而是向東飛到了加拿大。他於2004年2月30日進入溫哥華。同壹天,他的好朋友和同案被告李、李東虎也從哈爾濱出逃,最終目的地是溫哥華。

5天後,2005年6月4日,65438+,新年假期結束後的第壹個工作日,宋河街支行爆發了巨額客戶存款案。第壹家找到失蹤錢款的公司是東北高速公路股份有限公司(以下簡稱東北高速)。該公司在宋河街的存款賬戶2.933億元,顯示只剩下7310000元,所有失蹤款項總額超過654380+0000000元,為2005年第壹大金融案件。案發後,中國警方認定至少有24人涉案,追回43輛汽車、51棟住宅和辦公樓,但仍有8700萬加元(約合5億元人民幣)現金下落不明——答案在逃跑的高山、李和李東虎手中。2007年2月16日,在躲藏了兩年之後,加拿大警方在溫哥華逮捕了高珊夫婦,指控高珊沒有在移民申請表中填寫就業信息;涉嫌持有犯罪所得資產;中國國內涉嫌案件被中國通緝,還有加拿大涉嫌洗錢活動。2月19、20、22日,3月1日,警方連續舉行了四次高珊是否被拘留的聽證會。3月6日,高山族還將面臨遣返聽證會;2月23日,李和李東虎兄弟也在加拿大被捕。中國銀行宋河街支行案雖然還很遙遠,但已經徹底解開了所有的謎團,終於有了壹絲希望。高山出生於1965+01年8月,哈爾濱人。1998 12 18,宋河街中國銀行的前身新興支行遷至現址宋河街203號。此後,高山壹直擔任該分部的主任,後來擔任該分部的總裁,直到這次事件。

他身高1.80米,很帥。2004年底出逃前,他留給密友的感覺是“話不多,很踏實,很友善”。在宋河街銀行員工眼裏,高山是壹個會唱歌、有成績的“大哥式領導”。事件發生後,其形象描述迅速變得“精於算計”“令人望而生畏”。山高心深,壹切早有計劃。當他是壹個分公司的總裁時,他邀請他的同事去他在振興街52號的家。客人們都對他家的簡樸感到驚訝:房間裏只有壹臺14英寸的電視機。他逃走後,當警察找到這個地方時,屋裏已經積了厚厚的壹層灰,壹個完全蒸發了水分的橘子幹癟地立在桌子上——顯然高珊並沒有住在這裏。

高山說,他的妻子雪梨在北師大攻讀心理學碩士學位,他的女兒高山雪蓮在河南鄭州的外婆家。同事沒見過高珊的家人,但也不起疑。事實完全不同。雪梨確實在研究心理學,但不是在北京,而是在蘇格蘭的愛丁堡大學。女兒高山雪蓮也不在河南。最晚,和薛山從2002年就已經定居溫哥華。雪梨在事件發生後的聽證會上說,那壹年,高山從壹位“朋友”那裏以54萬加元購買了壹套位於Westpenderstreet 111號的公寓。

但沒有提到的是,賣房子的朋友是李。和高珊壹樣,李出生於1965,朝鮮族。高和是小學同學。從表面上看,李曾經控制著“世紀綠洲”系列公司,其業務涉及汽車銷售、房地產、醫藥、廣告傳媒等。他在北京、成都、深圳、三亞、東莞、哈爾濱等經濟發達城市擁有數十家公司及其分公司,總資產超過20億元。事實上,李是高山控制下的中國銀行街支行的主要牽線人,並控制著這些資金的流向。據了解,東北高速公路丟失的押金是李存放的。東北高速公路原董事長張被控受賄。檢方指控,張應李的要求,在街支行開立賬戶,先後兩次收受李賄賂共計人民幣700萬元。

李踏足溫哥華的時間顯然更早。他於2002年在西彭德街111號買了四套公寓,並以219萬加元的價格擁有壹家當地公司。如果他是到溫哥華的山的領袖,這不會令人驚訝。自2002年妻女定居溫哥華以來,高山以哈爾濱聖木公司副總經理的身份往返溫哥華與哈爾濱之間18次。在此期間,是中國警方認定中國銀行宋河街支行犯罪事實發生的主要時間。這當然不是巧合。

兩年很快就過去了。2004年6月65438+10月1,雪梨技術移民申請獲批,壹家三口獲得加國永久居留權,以雪梨為主申請人。高山趕去溫哥華辦理手續,然後回國。他匯給中國銀行宋河街支行的錢數立刻飆升,不壹會兒就流出了654.38+0.8億元,接近該案總金額的五分之壹!這也是逃亡前最後的瘋狂。出山逃亡沒有使用假姓名證件入境等手段。夫妻二人仍持中國護照,英文名字是簡單的漢語拼音“高山”和“李雪”。

如果高山沒有在申請永久居留壹欄如實填寫自己在中國銀行的工作崗位,他的家人很難發現他在獲得加拿大永久居民身份過程中的破綻。至於高珊個人卷入國內大案,中加之間沒有引渡條約不能成為加拿大遣返高珊的有力理由。即使"原華走私案"的主要嫌疑人賴昌星持旅遊證件入境,七年後遣返賴昌星的法律程序也不會在短時間內結束。越來越多的外逃中國經濟犯罪嫌疑人選擇合法進入美歐發達國家,從根本上改變了以往使用多本假護照選擇不知名小國作為目的地的做法。加拿大的移民政策壹向寬松,溫哥華氣候宜人,華人社區成熟,正在成為外逃的主要目的地之壹。早些年,中國銀行開平支行大案要案許等三名主犯也選擇這裏作為中轉站。

高山在溫哥華保持了他壹貫的謹慎。到加拿大壹年後,他沒有和妻子女兒住在壹起。他深居簡出,沒有財產,沒有工作,沒有收入,沒有積蓄。全家人用壹個郵箱,家裏唯壹的車是藍色馬自達。他偶爾去路德教堂做禮拜;除了在壹所社區學校學習英語,他沒有任何外部聯系。在學校填“妳以後打算從事什麽樣的職業”這個問題的時候,高山寫的是“當壹名口譯”。這不是高山的性格。出逃前,高山野心勃勃,結交三教九流,善於兩面討好。他曾在西藏布達拉宮前伸出雙手拍照,仿佛寫下“大”字;還覺得“做人要當拉登”“不做就做大”。

當大山無奈蟄伏,他妻兒的生活還在繼續。17歲的獨生女薛珊就讀於北溫哥華的華德福學校。雪梨在國外生活多年,英語流利。她擁有愛丁堡大學兒童心理學碩士學位,並獲得蒙特梭利教師資格。2006年6月,她在壹家名為Lifeway的幼兒園獲得了壹份工作,年薪為稅前33000加元。2005年,雪梨花30萬加元在濱海藝術中心大道130號買了壹套公寓。如果妳不知道高山族的故事,這是壹段看似壹帆風順的普通移民生活。2006年2月後,大概是因為風聲平息,高山開始和妻兒壹起生活,壹家三口的移民生活進壹步正常化。當年5438年6月+10月,雪梨又花了54.5萬加元,在西二街155買了壹套聯排別墅。

但妻兒長期獨居海外的事實,讓高珊重新融入這個家庭並不是壹帆風順的。隱居不能滿足高山。最重要的是,國內對中國銀行宋河街支行案件的報道主要集中在他身上。高山心知肚明,郁悶不已。“他不喜歡我做的任何事情,”雪梨在聽證會上說。

即使和家人住在壹起,高山依然小心翼翼。由於他的註冊地址從未實際居住過,監控他行蹤的加拿大警方發現,高珊必須從他的實際地址步行20分鐘,才能註冊他的地址並獲得壹封信。作為逃亡者,山區移民的生活無法真正正常化;他不會忘記過去的經歷,這段經歷也不會真的忘記他。如果不是發生在5438年6月+2006年10月的壹場車禍,高山大概不會這麽快回到公眾視野。壹輛由中國人駕駛的藍色馬自達轎車與另壹輛汽車相撞。趕到現場的警察發現該男子並非車主本人,於是要求他提供個人信息,包括姓名和家庭住址。這個人是壹座高山。

這是他第壹次向當局報告他的真實地址。高珊逃到加拿大後,與政府機構的第壹次官方接觸被記錄下來,就是從這次車禍開始的。從此,進步壹改近兩年沈悶的空氣,開始飛速奔跑。

2007年6月5438+10月65438+2月,在哈爾濱警方的陪同下,幾名加拿大警察在看守所會見了東北高速原董事長張,以核實街支行的部分文件是否系偽造。據加拿大警方消息,中國公安部列出了申請遣返加拿大的經濟犯名單,高珊名列第五。兩個多星期後,65438年10月29日,加拿大《環球郵報》率先發布消息,稱中國政府要求加拿大政府逮捕並遣返竊取銀行存款逃往加拿大的高珊。雪梨說,這對山區來說是“壹個巨大的打擊”。壹周後,警方在溫哥華火車站“發現”高珊,打算前往渥太華。從溫哥華到渥太華的旅程將穿越整個加拿大,途經加拿大幾乎所有的重要城市。如果這是高山準備再次逃跑,他在最後壹刻選擇了放棄。高山在上車前臨時改變了主意。因此,這是壹個聰明的決定:壹旦妳再次逃脫,高山在即將到來的法律訴訟中的處境將更加糟糕。從溫哥華站回家後,高珊就沒有更多的動作了。又等了壹周左右,加拿大邊境署和皇家騎警於2月16日拘留了高珊夫婦,理由有四:高珊的移民申請表不真實。對於高山來說,最關鍵的指責是第壹條。加拿大移民局指控高山在申請加拿大永久居留時所報信息不實。他在填寫職業身份時,故意忽略了街中國銀行行長的“重要信息”,而填寫了他在李國內公司的職務。

這壹指控的關鍵是,加拿大移民和難民委員會發言人安德森女士告訴《財經》,高山族居留權的聽證會將於2007年3月6日舉行。如果加拿大移民和難民委員會的法官認定有確鑿證據證明高山族在申請永久居留權時確實故意隱瞞了為中國銀行工作的歷史,並且這種隱瞞能夠對是否授予其永久居留權的判決產生實質性影響,那麽法官可以剝奪高山族的三項永久居留權資格。壹個人撒謊,影響了全家。當初,高山的妻子雪梨以技術移民的名義申請全家移民加拿大。其中,雪梨是主申請人,高山和她的女兒高山雪蓮是附屬申請人。